社会责任报告

永乐国际股份2014年企业社会责任报告——公司概况

2015年04月17日 永乐国际股份 浏览量:

基本信息

公司名称:深圳永乐国际股份有限公司

英文名称:Shenzhen Overseas Chinese Town Co.,Ltd.

股票代码:000069

股票简称:永乐国际A

注册地址及办公地址:广东省深圳市南山区永乐国际集团办公大楼

法定代表人:刘平春

发展历程

公司于1997年9月2日成立,最初名为深圳永乐国际控股股份有限公司,由国务院国资委直属的永乐国际集团公司独家发起募集设立。1997年9月10日,公司5000万社会公众股在深圳证券交易所挂牌上市,成为一家公众公司。

2007年起,为贯彻落实国务院国资委关于支持中央企业主业整体上市的指示精神,同时为履行公司股改时的承诺,公司全力推进永乐国际集团主营业务整体上市相关事宜,并最终于2009年底宣告完成。2010年6月,公司正式更名为深圳永乐国际股份有限公司。

主要产品和服务

作为控股型集团公司,公司主要从事旅游及相关文化产业经营、房地产及酒店开发经营、纸包装和印刷等产业的投资经营,长期致力于向社会提供优质的产品和服务,提升大众的物质和文化生活品质。

报告期内经营情况

2014年,公司主要会计数据和财务指标见下表:

项目

(单位:人民币元)

营业收入

30,718,199,315.09

归属于上市公司股东的净利润

4,774,465,095.86

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

4,262,372,006.68

经营活动产生的现金流量净额

-2,588,443,955.89

基本每股收益(元/股)

0.6566

稀释每股收益(元/股)

0.6566

净资产收益率

18.40%

总资产

94,875,367,925.37

归属于上市公司股东的净资产

28,118,636,027.07

公司治理结构

公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求设立了股东大会、董事会、监事会和董事会专门委员会,制定了《公司章程》和股东大会、董事会、监事会议事规则及董事会专门委员会实施细则,明确了各级机构在决策、执行、监督等方面的职责权限、程序以及应履行的义务,形成了科学有效、权责明确、相互制衡、相互协调的治理结构。

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的要求,在所有重大方面均建立并运行了较为有效的内部控制,并通过不断梳理和优化,形成了一套较为完善、有效、合规的内部控制体系,在保证公司正常有序经营、保护资产安全完整、保证会计信息真实准确等方面发挥了重要作用,为公司可持续发展提供了有力的保障。

董事、监事及高级管理人员

姓名

职务

性别

年龄

任职状态

任克雷

董事长

64

离任

郑凡

党委书记

59

现任

刘平春

董事长

59

现任

侯松容

董事、总裁

46

现任

陈剑

董事、副总裁

51

现任

苏征

监事长

58

现任

王晓雯

副总裁

45

现任

姚军

副总裁

54

现任

倪征

副总裁

46

现任

陈跃华

董事会秘书、副总裁

51

现任

曾辉

董事会秘书

54

现任

郭金

监事

45

现任

杜胜利

董事

51

现任

曹远征

董事

60

现任

赵留安

董事

66

现任

谢家瑾

董事

67

离任

谢朝华

董事

56

现任

余海龙

董事

64

现任

总部职能架构

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